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you are using an outdated browser. please upgrade your browser or activate google chrome frame to improve your experience. viii jornadas internacionales de compliance madrid, 24-25 de abril de 2018 menu inicio programa ponentes dirigido a patrocina información e inscripciones madrid, 24-25 de abril de 2018 inscríbete una cita ineludible en madrid inscríbete conoce las experiencias de los asistentes a las jornadas compliance ver video siete ediciones celebradas llenas de éxito y excelencia inicio programa ponentes dirigido a patrocina información e inscripciones los días 24 y 25 de abril de 2018 se darán cita en madrid los mejores profesionales internacionales del escenario de compliance para abordar los aspectos claves y los retos actuales de este cambiante e importantísimo ámbito. las conferencias-coloquios propuestas brindarán la oportunidad de conocer la experiencia, el análisis y los recursos de vanguardia en materia de cumplimiento de la mano de profesionales expertos que sabrán conectar con las inquietudes y necesidades de los participantes. la orientación de las sesiones con un planteamiento participativo y una orientación eminentemente práctica permitirá que los asistentes a las jornadas puedan obtener un asesoramiento adecuado, pudiendo acceder a los materiales de los ponentes y construyendo redes de contacto y de colaboración preferentes gracias a la asistencia a las jornadas de los profesionales y empresas más relevantes. las jornadas permitirán: escuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento. obtener más información sobre las últimas iniciativas para detener el financiamiento del terrorismo. acceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos. aprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales, corrupción y delitos cibernéticos. los asistentes: tendrán acceso a los materiales en los que los oradores apoyan sus conferencias. podrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales. gozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking. contenidos claves de las jornadas nuevas obligaciones las nuevas obligaciones derivadas de la cuarta directiva sobre prevención del bc y ft en aspectos clave como la aplicación del enfoque basado en el riesgo. investigación de delitos la enseñanza que para el sector privado puede aportar la investigación policial de los delitos financieros. colaboración internacional los resultados que está produciendo la colaboración entre las unidades de inteligencia financiera de distintos países. casos más relevantes lecciones que dejaron los casos más relevantes sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y ciberdelincuencia. compliance officer nuevos roles y responsabilidades del compliance officer: estándares internacionales. programa inscripción martes 24 abril 2018 15:30 recogida de documentación. 16:00 apertura de las jornadas. “impacto de la aplicación de la cuarta directiva sobre prevención del blanqueo de capitales”. d. miguel ángel recio crespo. vocal asesor en la secretaría general del tesoro y política financiera del ministerio de economía, industria y competitividad. 17:00 “cibercrimen, financiación terrorista y nuevas formas de delitos financieros”. d. juan amador moras. teniente de la guardia civil. 17:45 pausa café y networking. 18:30 “el delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas: novedades jurisprudenciales”. dña. clara eugenia bayarri garcía. magistrada de la sección tercera de la sala de lo penal de la audiencia nacional. 19:30 “oportunidades aplicando la gestión integral de riesgos en su organización”. d. miguel ángel caballero. director de servicios centrales de prevención de banco caminos. 20:30 fin de la primera jornada. miércoles 25 abril 2018 9:00 taller: “corrupción y soborno a funcionarios extranjeros. cumplimiento de la legislación internacional”. d. juan miguel del cid gómez. profesor de economía financiera y contabilidad de la universidad de granada. 10:30 pausa café y networking. 10:45 “el due diligence para la realización de inversiones transnacionales”. d. roberto batalla y d. bernal jiménez. socios fundadores de linea law (costa rica). 11:30 “claves del nuevo reglamento de protección de datos de carácter personal”. d. fernando escura seres. abogado. director bufete escura. socio de hispajuris en barcelona. presidente de honor de hispajuris. d. javier ferrejants. consultor de protección de datos. bufete monlex. socio de hispajuris en mallorca. 12:30 “sanciones implícitas: la regla del 50%”. d. david hodgson. director, content strategist, risk & compliance. dow jones risk and compliance. 13:15 “elusión fiscal internacional: de los panamá papers a los paradies papers”. d. francisco ovares moscoa. socio director y de impuestos de moore stephens (costa rica). 14:00 fin de la jornada de mañana. 16:00 “aspectos probatorios de un sistema de compliance eficaz”. d. enrique de madrid dávila. ceo de gnl/governance, risk & compliance, s.l. y detective privado. 16:45 “la segunda y tercera línea de defensa: evaluando la efectividad del programa de cumplimiento". dña. ana maría de alba. fundadora, presidente y ceo de la firma consulting services for management & banking (csmb) miami (estados unidos). 17:30 “fintech y regtech: cómo controlar el riesgo en las tecnologías emergentes". d. luis rodríguez soler. director de complianzen. 18:15 “de-risking e inclusión financiera". dña. ángela toso milos. profesora de derecho comercial. pontificia universidad católica de valparaíso (chile). 19:00 “la responsabilidad del compliance officer". d. javier lópez y garcía de la serrana. fundador y director de hispacolex bufete jurídico, socio de hispajuris en málaga y granada. presidente de hispajuris y secretario general de la asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro. 19:45 resumen de las jornadas y conclusiones. el programa puede sufrir cambios por motivos organizativos. las jornadas en cifras + profesionales formados + entidades colaboradoras + patrocinadores + horas de formación en compliance impartidas ponentes las viii jornadas internacionales de compliance contarán con un conjunto de ponentes de reconocido prestigio y relevancia internacional. han confirmado su presencia en las viii jornadas, entre otros, los siguientes: clara eugenia bayarri garcía magistrada de la sección tercera de la sala de lo penal de la audiencia nacional. fernando escura serés abogado. director del bufete escura. socio de hispajuris en barcelona. presidente de honor de hispajuris. javier lópez y garcía de la serrana fundador y director de hispacolex bufete jurídico, socio de hispajuris en málaga y granada. presidente de hispajuris y secretario general de la asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro. miguel ángel recio crespo vocal asesor en la secretaría general del tesoro y política financiera del ministerio de economía, industria y competitividad. juan amador moras teniente de la guardia civil. especialista en investigación e inteligencia en blanqueo de capitales (aml) y delitos económicos. ana maría h. de alba consulting services for management & banking (csmb). consultora especializada en gestión de riesgos. cuenta con más de 25 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y en consultaría. francisco ovares moscoa socio-director y de impuestos de la firma moore stephens-costa rica. licenciado en contaduría pública y máster en asesoría fiscal. contador público autorizado. ha sido presidente del colegio de contadores públicos de costa rica. juan miguel del cid doctor en económicas y empresariales. catedrático de e. u. de economía financiera y contabilidad de la universidad de granada. conferenciante internacional e

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